1 Jobs found

Náš AML a Fraud tím hadá 2 nových kolegov/kolegyne, ktorí nám pomôu v boji proti podvodným praktikám a praniu špinavých peazí. Ste jeden z nich?Aká je nápl práce?Kontrola transaknej aktivity klientov:preverovanie poiadaviek na transakcie a ich schvaovanie/odmietanie,analýza správania klientov, detekcia neštandardného alebo zakázaného konania,schvaovanie platobných prostriedkov a kontrola ich realizácie.Správa monitorovacích nástrojov a výstupov z reportov, vykonávanie následných opatrení.Implementácia nových monitorovacích procesov.Komunikácia s klientmi, verejnými orgánmi a inými subjektmi (najmä elektronicky).Evidencia a spracovanie klientských dokumentov.Monitorovanie klientov v rámci transakného monitoringu.Spolupráca pri prevencii a riešení podvodov.Podpora interných tímov pri transak...