1 Jobs found

- Zodpovednos za KYC (Know your client) a CDD (Client due diligence) pri otváraní nových útov a pravidelná kontrola (vrátane vzorov transakcií) u klientov s nízkym a vysokým rizikom aby sa zabezpeilo, e sú v súlade s internými pravidlami a zákonnými poiadavkami- Zabezpeenie správnej dokumentácie nových a existujúcich útov, vrátane špeciálnych poiadaviek, ako je status PEP, súlad so sankciami a riadenie reputaného rizika- Kontaktná osoba pre eskalácie AML v súvislosti s monitorovaním transakcií a screeningom negatívnych médií.- Kontrola a vyšetrovanie zloitých prípadov, ktoré sa týkajú potenciálnych rizík compliance a/alebo reputaných rizík a vypracovanie a implementácia zmierujúcich opatrení.- Podpora pri hláseniach o podozrivej innosti MROS, zabezpeenie vasného a presného hlásenia.- Posky...